Начало

Каталог образцов внутренних документов

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Все документы для Библиотеки взяты из архивов открытого доступа, с общедоступных публичных библиотек, присланы банками и компаниями, приобретены по обмену или разработаны специалистами ООО «Агентство «ВЭП».

Не исключаем возможности, что авторы и/или владельцы авторских прав на некоторые из этих документов или их части будут возражать против их нахождения в Библиотеке.

В таких случаях мы просим информировать нас и обещаем исключение указанных документов из Библиотеки.


РазделКол-во документов
   Внутренние документы финансовых компаний
 
   ПОД/ФТ
 
   Профессиональным участникам рынка ценных бумаг
26
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Страховым организациям
28
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Страховым брокерам
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Управляющим компаниям фондов
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Негосударственным пенсионным фондам
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Кредитно-потребительским кооперативам
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Микрофинансовым организациям
23
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
5
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
18
   Обществам взаимного страхования
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Ломбардам
25
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Лизинговым компаниям
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
3
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
14
   Организациям, работающим с ювелирной продукцией и драгметаллами
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Агентствам недвижимости
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
15
   Операторам по приему платежей
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Операторам связи
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Лицам, оказывающим юридические, нотариальные или бухгалтерские услуги
24
   Правила внутреннего контроля (ПВК)
4
   Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ
17
   Прочим организациям и лицам
26
   Банкам
 
   Должностные инструкции
13
   Положения о подразделениях
8
   Программы и правила внутреннего контроля
14
   Регламенты и порядки взаимодействия
7
   Операции, подлежащие выявлению и контролю
4
   Обучение персонала
4
   Формирование, хранение и передача информации
3
   Оценка риска, иденификация и проверка клиента
13
   Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ
6
   Прочие документы
14
   ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 
   Микрофинансовым организациям
 
   Пакет документов по обработке ПДн
43
   Кредитно-потребительским кооперативам
 
   Пакет документов по обработке ПДн
43
   Ломбардам
 
   Пакет документов по обработке ПДн
43
   Страховым компаниям
 
   Пакет документов по обработке ПДн
43
   Профессиональным участникам
 
   Пакет документов по обработке ПДн
43
   Лизинговым компаниям
 
   Пакет документов по обработке ПДн
43
   Агентствам недвижимости
 
   Пакет документов по обработке ПДн
43
   МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ
 
   Микрофинансовым организациям
17
   Кредитно-потребительским кооперативам
2
   Ломбардам
1
   ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ
 
   Микрофинансовым организациям
2
   Кредитно-потребительским кооперативам
2
   УЧЁТНЫЕ ПОЛИТИКИ
 
   Микрофинансовым организациям
3
   Кредитно-потребительским кооперативам
3
   Ломбардам
2
   ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ
1
Каталог обновлен: 20.04.2017
Количество документов: 1168

 

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

 

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры: 

  • Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
  • Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru

 

Новости для пользователей
02.05.2017
"Банки должны решать сами, кого и как им кредитовать"
02.05.2017
Банки не дают проводить отпуск за границей
02.05.2017
Очередное снижение ключевой ставки
28.04.2017
Итоги Форума Ломбардов России Все новости
Новости ПОД/ФТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.04.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации"
03.03.2017
Банком России предложены новые меры ПОД/ФТ в сфере ВЭД
26.01.2017
О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах" Все новости