Начало

ПОД / ФТ - сокращение от формулировки "Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма". Данное сокращение предложено Банком России и является наиболее используемым.

Чтобы определиться с тем, какие услуги Вам необходимы - просто звоните нам: (343) 379-01-71 или пишите на podft@vep.ru.

Наш опыт в сфере обучения и консультирования по ПОД/ФТ:

  • С банками с 2002 года;
  • С небанковскими финансовыми компаниями с 2008 года;

 

15 лет

 на рынке профессионального обучения

 

более 300 компаний

 финансового сектора пользуются нашими услугами

 

6 направлений

поддержки деятельности финансовых компаний

 

 

 

Услуги финансовым компаниям

ПОД/ФТ

Виды деятельности:

  • банки;
  • cтраховые организации и страховые брокеры;
  • микрофинансовые организации;
  • ломбарды;
  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • кредитные потребительские кооперативы 
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • и др.

Услуги:

Микрофинансирование и потребительское кредитование

Виды деятельности:

  • Микрофинансовые компании;
  • Кредитно-потребительские кооперативы;
  • Ломбарды.

Услуги:

Информационная безопасность 

Виды деятельности:

  • Банки
  • Микрофинансовые компании;
  • Кредитно-потребительские кооперативы;
  • Ломбарды.

Услуги:

Бухгалтерский учет и отчетность 

Виды деятельности:

  • Микрофинансовые компании;
  • Кредитно-потребительские кооперативы;
  • Ломбарды.

Услуги:

 

 

 


 

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры: 

  • Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
  • Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru
Новости для пользователей
21.04.2017
Банк России разделил надзорные функции над сферой микрокредитования
20.04.2017
НДФЛ превращается в инструмент работы МФО с должниками
19.04.2017
Президент назвал три источника проблем у потребителей микрозаймов
19.04.2017
Ответственность за нелегальное микрокредитование вырастет Все новости
Новости ПОД/ФТ
03.03.2017
Банком России предложены новые меры ПОД/ФТ в сфере ВЭД
26.01.2017
О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах"
25.01.2017
О внесении изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
28.11.2016
Сотрудничество России и Китая в области ПОД/ФТ Все новости