Начало

ПОД / ФТ - сокращение от формулировки "Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма". Данное сокращение предложено Банком России и является наиболее используемым.

 

15 лет

 на рынке профессионального обучения

 

более 300 компаний

 финансового сектора пользуются нашими услугами

 

6 направлений

поддержки деятельности финансовых компаний

 

 

Услуги финансовым компаниям

ПОД/ФТ

Виды деятельности:

Oрганизации под надзором Банка России:
  • микрофинансовые организации;
  • кредитно-потребительские кооперативы;
  • ломбарды;
  • cтраховые организации и страховые брокеры;
  • банки;
  • и другие.

Организации под надзором Росфинмониторинга:

  • лизинговые компании;
  • осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов;
  • оказывающие услуги при осуществлении сделок с недвижимостью;
  • и другие.

Услуги:

 

Микрофинансовая деятельность

Виды деятельности:

  • Микрофинансовые организации;
  • Кредитно-потребительские кооперативы;
  • Ломбарды.

Услуги:

 

Информационная безопасность 

Виды деятельности:

  • Микрофинансовые компании;
  • Кредитно-потребительские кооперативы;
  • Ломбарды;
  • Банки.

Услуги:

 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Виды деятельности:

  • Микрофинансовые компании;
  • Кредитно-потребительские кооперативы;
  • Ломбарды.

Услуги:

 

Чтобы определиться с тем, какие услуги Вам необходимы - просто звоните нам: (343) 379-01-71 или пишите на podft@vep.ru.

 


 

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры: 

  • Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
  • Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru
Новости для пользователей
02.05.2017
"Банки должны решать сами, кого и как им кредитовать"
02.05.2017
Банки не дают проводить отпуск за границей
02.05.2017
Очередное снижение ключевой ставки
28.04.2017
Итоги Форума Ломбардов России Все новости
Новости ПОД/ФТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.04.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации"
03.03.2017
Банком России предложены новые меры ПОД/ФТ в сфере ВЭД
26.01.2017
О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах" Все новости