Начало

В "Вестник Банка России" 12.01.2017 опубликовано Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 N ИН-014-12/94 "О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах".

На основании указанного письма подготовлены новые вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа.

Кроме того, новые вопросы включены в следующие курсы:

1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД);

1.463 Курс "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ".

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg

Новости для пользователей
21.04.2017
Банк России разделил надзорные функции над сферой микрокредитования
20.04.2017
НДФЛ превращается в инструмент работы МФО с должниками
19.04.2017
Президент назвал три источника проблем у потребителей микрозаймов
19.04.2017
Ответственность за нелегальное микрокредитование вырастет Все новости
Новости ПОД/ФТ
03.03.2017
Банком России предложены новые меры ПОД/ФТ в сфере ВЭД
26.01.2017
О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах"
25.01.2017
О внесении изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
28.11.2016
Сотрудничество России и Китая в области ПОД/ФТ Все новости