Начало
МУМЦФМ

ФС по финансовому мониторингу
План семинаров по ПОД/ФТ для финансовых компаний

В План включается информация о семинарах организаций - партнеров проекта ПОДФТ.СОМ

27.01.2012,
г.Екатеринбург
Целевой инструктаж
Учебный центр Агентства ВЭП
16.12.2011,
Воронеж
ЦИ для Ломбардов
АНОО "Региональный банковский Учебный центр"
ЦИ для Организации федеральной почтовой связи
АНОО "Региональный банковский Учебный центр"
ЦИ для Лизинговых компаний
АНОО "Региональный банковский Учебный центр"
ЦИ для Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
АНОО "Региональный банковский Учебный центр"
ЦИ для Организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в с
АНОО "Региональный банковский Учебный центр"
ЦИ для Организации, осуществляющие скупку, куплю- продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и
АНОО "Региональный банковский Учебный центр"
ЦИ для Страховых организаций
АНОО "Региональный банковский Учебный центр"
16.12.2011,
г.Екатеринбург
Целевой инструктаж
Учебный центр Агентства ВЭП
25.11.2011,
г.Екатеринбург
Целевой инструктаж
Учебный центр Агентства ВЭП
Новости для пользователей
09.09.2011
Наиболее часто задаваемые вопросы по исполнению Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПОД/ФТ"
28.06.2011
Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ
25.05.2009
Агентство "ВЭП" получило аккредитацию МУМЦФМ на проведение целевых инструктажей в целях ПОД/ФТ.
25.05.2009
Разработан блок курсов и тестов по ПОД/ФТ для профучастников Все новости
Новости ПОД/ФТ
06.09.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга
15.07.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга
15.07.2011
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или те
15.07.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Вниманию организаций федеральной почтовой связи"
28.06.2011
Информационное письмо Росфинмониторинга "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД" Все новости