Начало
Начало / Семинары по ПОД/ФТ / Ломбардам
ФС по финансовому мониторингу

МУМЦФМ
Семинары по ПОД/ФТ для ломбардов
02.10.2009
Целевой инструктаж по теме: "Организация процесса ПОД/ФТ в ломбардах". г. Златоуст
 Семинар проводят: специалисты ФСФМ (МРУ Росфинмониторинга по УФО) и Агентства ?ВЭП?. Преподавательский состав отвечает требованиям п. 1.8 типовой программы утвержденной ФСФМ 28.04.09г. (УЦ Агентства "ВЭП", г.Екатеринбург)
25.08.2009
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для сотрудников ломбардов (УЦ Агентства "ВЭП", г.Екатеринбург)
 Организация процесса противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ломбардах.
17.08.2009
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы
Организация процесса противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организациях, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы
Новости для пользователей
09.09.2011
Наиболее часто задаваемые вопросы по исполнению Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПОД/ФТ"
28.06.2011
Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ
25.05.2009
Агентство "ВЭП" получило аккредитацию МУМЦФМ на проведение целевых инструктажей в целях ПОД/ФТ.
25.05.2009
Разработан блок курсов и тестов по ПОД/ФТ для профучастников Все новости
Новости ПОД/ФТ
06.09.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга
15.07.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга
15.07.2011
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или те
15.07.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Вниманию организаций федеральной почтовой связи"
28.06.2011
Информационное письмо Росфинмониторинга "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД" Все новости