Профучастникам

Семинары по ПОД/ФТ для профучастников

23.09.2009

Целевой инструктаж по теме: "Организация процесса ПОД/ФТ в компаниях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг".
ФСФР России информирует, что Требования Положения утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 ? 256 распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе являющихся кредитными организациями. (УЦ Агентства ВЭП).

Подробнее

29.06.2009

Семинар по ПОД/ФТ для специалистов финансового рынка (ООО "ИНФИ ПАРТАД", г.Казань)
Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Подробнее

26.06.2009

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, для организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке (УЦ Агентства "ВЭП", г.Екатеринбург)
Целевой инструктаж специальных должностных лиц в целях ПОД/ФТ, для организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.

Подробнее

18.06.2009

Семинар по ПОД/ФТ для специалистов фондового рынка (Консалтинговый центр НАУФОР, г.Москва)
Семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Подробнее

18.06.2009

Семинар по ПОД/ФТ для специалистов финансового рынка (ООО "ИНФИ ПАРТАД", г.Москва)
Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Подробнее