Начало
МУМЦФМ

ФС по финансовому мониторингу
Семинары по ПОД/ФТ для профучастников
23.09.2009
Целевой инструктаж по теме: "Организация процесса ПОД/ФТ в компаниях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг".
ФСФР России информирует, что Требования Положения утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 ? 256 распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе являющихся кредитными организациями. (УЦ Агентства ВЭП).
29.06.2009
Семинар по ПОД/ФТ для специалистов финансового рынка (ООО "ИНФИ ПАРТАД", г.Казань)
Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
26.06.2009
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, для организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке (УЦ Агентства "ВЭП", г.Екатеринбург)
Целевой инструктаж специальных должностных лиц в целях ПОД/ФТ, для организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.
18.06.2009
Семинар по ПОД/ФТ для специалистов фондового рынка (Консалтинговый центр НАУФОР, г.Москва)
Семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
18.06.2009
Семинар по ПОД/ФТ для специалистов финансового рынка (ООО "ИНФИ ПАРТАД", г.Москва)
Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Новости для пользователей
09.09.2011
Наиболее часто задаваемые вопросы по исполнению Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПОД/ФТ"
28.06.2011
Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ
25.05.2009
Агентство "ВЭП" получило аккредитацию МУМЦФМ на проведение целевых инструктажей в целях ПОД/ФТ.
25.05.2009
Разработан блок курсов и тестов по ПОД/ФТ для профучастников Все новости
Новости ПОД/ФТ
06.09.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга
15.07.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга
15.07.2011
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или те
15.07.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Вниманию организаций федеральной почтовой связи"
28.06.2011
Информационное письмо Росфинмониторинга "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД" Все новости