Начало
Начало / Семинары по ПОД/ФТ / Страховым компаниям
ФС по финансовому мониторингу

МУМЦФМ
Cеминары по ПОД/ФТ для страховых компаний
18.08.2009
Целевой инструктаж для сотрудников страховых компаний в целях ПОД/ФТ (УЦ Агентства "ВЭП", г.Екатеринбург)
 Организация процесса противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в страховых компаниях.
16.06.2009
Целевой инструктаж для лизинговых, страховых компаний, ломбардов, риэлтеров, игорного бизнеса (Сибирская биржа, г.Новосибирск)
 Целевой инструктаж для лизинговых, страховых компаний, ломбардов, риэлтеров, игорного бизнеса. Видеотрансляция в режиме реального времени.
Новости для пользователей
09.09.2011
Наиболее часто задаваемые вопросы по исполнению Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПОД/ФТ"
28.06.2011
Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ
25.05.2009
Агентство "ВЭП" получило аккредитацию МУМЦФМ на проведение целевых инструктажей в целях ПОД/ФТ.
25.05.2009
Разработан блок курсов и тестов по ПОД/ФТ для профучастников Все новости
Новости ПОД/ФТ
06.09.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга
15.07.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга
15.07.2011
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или те
15.07.2011
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Вниманию организаций федеральной почтовой связи"
28.06.2011
Информационное письмо Росфинмониторинга "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД" Все новости