ПОДФТ.COM

(*) ПОД / ФТ - сокращение от формулировки "Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма". Данное сокращение предложено Банком России и является наиболее используемым.

Задайте вопрос специалисту

Ваше имя:

Ваш email:
(ваш email не будет опубликован на сайте)

Вопрос:

Проверь свои знания

Какие сделки с движимым имуществом подлежат обязательному контролю в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее? 1/5

1) Cкупка, купля-продажа драгоценных камней

2) Получение офисного оборудования по договору финансовой аренды (лизинга)

3) Купля-продажа автомобиля

4) Выплата физическому лицу страхового возмещения по страхованию жизни

5) Операции, указанные в п.п.1), 2) и 4)

6) Все указанные операции

Ответить

Проект "ПОДФТ.COM" предлагается в помощь финансовым организациям для реализации мероприятий в области ПОД/ФТ.

Сервисы ПОДФТ.СОМ

Дистанционное обучение и оценка по ПОД/ФТ - один из основных сервисов проекта. Ваша компания может получить доступ к системе дистанционного обучения СДО "ПОД/ФТ", наполненную готовыми тестами и курсами по теме противодействия легализации. СДО "ПОД/ФТ" позволит Вам организовать качественное внутрикорпоративное обучение персонала по ПОД/ФТ.
Библиотека образцов внутренних документов компании по ПОД/ФТ - еще один важный сервис ПОДФТ.СОМ. Доступ к библиотеке позволяет познакомиться с десятками внутренних документов - правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, положения о подразделениях, должностные инструкции специальных должностных лиц и другие.
Семинары по ПОД/ФТ - на сайте представлены планы семинаров различных учебных центров, уполномоченных на проведение семинаров по ПОД/ФТ.
Раздел "ПОД/ФТ-Мониторинг" - специальный раздел проекта, предлагаемый в помощь Учебным центрам - партнерам ЗАО "МУМЦФМ", позволяющий вести учет участников семинаров, использовать готовые тесты и формировать необходимые отчеты, в том числе для ЗАО "МУМЦФМ".

Прежде всего мы предлагаем Вам познакомиться с Системой Дистанционного Обучения (СДО) "ПОДФТ".

Зарегистрируйтесь и Вам будет доступно более 10 небольших бесплатных дистанционных курсов и тестов по ПОД/ФТ. (Вход).

Следующие организации относятся в целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом:

кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации;
лизинговые компании;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации.

См. также каталог электронной Библиотеки по "ПОД/ФТ"

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)
Сектор: ПОД/ФТ
Телефон: (343) 379-01-69, 379-01-71
Е-mail: podft@podft.com