ПОДФТ.COM

(*) ПОД / ФТ - сокращение от формулировки «Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма». Данное сокращение предложено Банком России и является наиболее используемым.

Проект "ПОДФТ.COM" предлагается в помощь финансовым организациям для реализации мероприятий в области ПОД/ФТ.

Сервисы ПОДФТ.СОМ

• Дистанционное обучение и оценка по ПОД/ФТ - один из основных сервисов проекта. Ваша компания может получить доступ к системе дистанционного обучения СДО "ПОД/ФТ", наполненную готовыми тестами и курсами по теме противодействия легализации.  СДО "ПОД/ФТ" позволит Вам организовать качественное внутрикорпоративное обучение персонала по ПОД/ФТ.
• Библиотека образцов внутренних документов компании по ПОД/ФТ - еще один важный сервис ПОДФТ.СОМ. Доступ к библиотеке позволяет познакомиться с десятками внутренних документов - правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, положения о подразделениях, должностные инструкции специальных должностных лиц и другие.
• Семинары по ПОД/ФТ - на сайте представлены планы семинаров различных учебных центров, уполномоченных на проведение семинаров по ПОД/ФТ.
• Раздел "ПОД/ФТ-Мониторинг" - специальный раздел проекта, предлагаемый в помощь Учебным центрам - партнерам ЗАО "МУМЦФМ", позволяющий вести учет участников семинаров, использовать готовые тесты и формировать необходимые отчеты, в том числе для ЗАО "МУМЦФМ".

Прежде всего мы предлагаем Вам познакомиться с Системой Дистанционного Обучения (СДО) "ПОДФТ".

Зарегистрируйтесь и Вам будет доступно более 10 небольших бесплатных дистанционных курсов и тестов по ПОД/ФТ. (Вход).

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации;
• лизинговые компании;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей; 
• коммерческие организации, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы.

См. также каталог электронной Библиотеки по  "ПОД/ФТ"

Контактная информация:

• Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)
• Сектор: ПОД/ФТ
• Телефон: (343) 379-01-69, 379-01-71
• Е-mail: podft@podft.com