Начало

ПОДФТ.COM

(*) ПОД / ФТ - сокращение от формулировки «Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма». Данное сокращение предложено Банком России и является наиболее используемым.

Проект "ПОДФТ.COM" предлагается в помощь финансовым организациям для реализации мероприятий в области ПОД/ФТ.

Сервисы ПОДФТ.СОМ

  • Дистанционное обучение и оценка по ПОД/ФТ - один из основных сервисов проекта. Ваша компания может получить доступ к системе дистанционного обучения СДО "ПОД/ФТ", наполненную готовыми тестами и курсами по теме противодействия легализации.  СДО "ПОД/ФТ" позволит Вам организовать качественное внутрикорпоративное обучение персонала по ПОД/ФТ.
  • Библиотека образцов внутренних документов компании по ПОД/ФТ - еще один важный сервис ПОДФТ.СОМ. Доступ к библиотеке позволяет познакомиться с десятками внутренних документов - правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, положения о подразделениях, должностные инструкции специальных должностных лиц и другие.
  • Семинары по ПОД/ФТ - на сайте представлены планы семинаров различных учебных центров, уполномоченных на проведение семинаров по ПОД/ФТ.
  • Раздел "ПОД/ФТ-Мониторинг" - специальный раздел проекта, предлагаемый в помощь Учебным центрам - партнерам ЗАО "МУМЦФМ", позволяющий вести учет участников семинаров, использовать готовые тесты и формировать необходимые отчеты, в том числе для ЗАО "МУМЦФМ".

Прежде всего мы предлагаем Вам познакомиться с Системой Дистанционного Обучения (СДО) "ПОДФТ".

Зарегистрируйтесь и Вам будет доступно более 10 небольших бесплатных дистанционных курсов и тестов по ПОД/ФТ. (Вход).


Следующие организации относятся в целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации;
  • лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей; 
  • коммерческие организации, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы.

См. также каталог электронной Библиотеки по  "ПОД/ФТ"


Контактная информация:

Новости для пользователей
25.05.2009
Агентство "ВЭП" получило аккредитацию МУМЦФМ на проведение целевых инструктажей в целях ПОД/ФТ.
25.05.2009
Разработан блок курсов и тестов по ПОД/ФТ для профучастников
25.04.2009
Разработан блок курсов и тестов по ПОД/ФТ для лизинговых компаний
05.04.2009
Разработан блок курсов и тестов по ПОД/ФТ для страховых компаний Все новости
Новости ПОД/ФТ
04.06.2009
Информационное сообщение Росфинмониторинга
03.06.2009
Информационное сообщение Росфинмониторинга
21.05.2009
Аннулирована лицензия ЗАО "Инвестиционная компания "Элемтэ"
20.05.2009
Информационное сообщение Росфинмониторинга
19.05.2009
Информационное сообщение Росфинмониторинга Все новости