Агенствам недвижимости, риэлтерам

Новости

29.03.22
С 22 марта всех субъектов 115-ФЗ приглашаем на вебинары по базовым программам ПОД/ФТ

Обучение включает в себя базовые программы: Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии: - 22 марта - для Ювелирной отрасли - 25 марта - для Прочих субъектов 115-ФЗ; - 29 марта - для НФО.

21.12.21
Цикл вебинаров по ПОД/ФТ (в т.ч. ЦИ/ПУЗ/ПК) - стартует 17 декабря

Обучение включает в себя базовые программы: Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии: - 17 декабря - для Прочих субъектов 115-ФЗ; - 21 декабря - для НФО.

19.11.21
О внесении изменений в Положения 499-П и 444-П в целях приведения в соответствие нормам 115-ФЗ

На официальном сайте Банка России опубликован документ - Указание Банка России от 05.10.2021 N 5965-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовым

18.11.21
Вступил в силу приказ Росфинмониторинга по описанию форматов ФЭС, направляемых в рамках закона 115-ФЗ

15 ноября 2021 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторин

16.11.21
Вебинары, посвященные работе СДЛ, пройдут 12 и 16 ноября для всех субъектов 115-ФЗ

Приглашаем субъектов 115-ФЗ на тематические вебинары "Как все успеть СДЛ?": - практические рекомендации, - оформление документов, - составление обязательных отчетов и многое другое.

14.11.21
Платформа "Знай своего клиента" сократит нагрузку на добросовестных предпринимателей

В декабре Банк России приступает к тестированию платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства.

12.11.21
Росфинмониторинг изменил требования по идентификации клиентов в рамках приказа N 366

11 ноября 2021 года на официальном сайте Росфинмониторинга опубликован Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134.

29.10.21
Октябрьская вебинар-сессия "Профтест для субъектов 115-ФЗ" пройдет с 19 октября по 29 октября

Обучение включает в себя базовые программы: Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии: - 19 октября - для Ювелирной отрасли; - 26 октября - для Прочих субъектов 115-ФЗ; - 29 октября - для НФО.

05.10.21
Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ с 01 октября 2021

01 октября 2021 года одновременно вступили в силу изменения по нормативно-правовым актам в сфере ПОД/ФТ и финансовому мониторингу.

30.09.21
Цикл вебинаров по базовым программам ПОД/ФТ: ЦИ, ПУЗ, ПК

Обучение включает в себя самые популярные программы: - Целевой инструктаж, - Повышение уровня знаний, - Повышение квалификаии. Это базовые программы обучения по ПОД/ФТ. - 21 сентября - для Ювелирной отрасли; - 23 сентября - для Прочих субъектов 115-ФЗ;

29.09.21
С 1 октября вступает в силу обновленная редакция ФЗ от 07.08.2001 г. N115-ФЗ

С 01 октября 2021 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

28.09.21
Новый формат Перечня экстремистов и террористов

24 сентября 2021 года вступил в силу Приказ ФСФМ от 19 марта 2021 г. N52 о порядке ведения Перечня экстремистов и террористов.

Новостей на страницу:
12
1 - 12 из 57

Расписание вебинаров

Очное и заочное обучение
ДатаТема
нет расписания