Агенствам недвижимости, риэлтерам
Новости
Обучение включает в себя базовые программы: Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии: - 22 марта - для Ювелирной отрасли - 25 марта - для Прочих субъектов 115-ФЗ; - 29 марта - для НФО.
Обучение включает в себя базовые программы: Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии: - 17 декабря - для Прочих субъектов 115-ФЗ; - 21 декабря - для НФО.
На официальном сайте Банка России опубликован документ - Указание Банка России от 05.10.2021 N 5965-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовым
15 ноября 2021 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторин
Приглашаем субъектов 115-ФЗ на тематические вебинары "Как все успеть СДЛ?": - практические рекомендации, - оформление документов, - составление обязательных отчетов и многое другое.
В декабре Банк России приступает к тестированию платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства.
11 ноября 2021 года на официальном сайте Росфинмониторинга опубликован Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134.
Обучение включает в себя базовые программы: Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии: - 19 октября - для Ювелирной отрасли; - 26 октября - для Прочих субъектов 115-ФЗ; - 29 октября - для НФО.
01 октября 2021 года одновременно вступили в силу изменения по нормативно-правовым актам в сфере ПОД/ФТ и финансовому мониторингу.
Обучение включает в себя самые популярные программы: - Целевой инструктаж, - Повышение уровня знаний, - Повышение квалификаии. Это базовые программы обучения по ПОД/ФТ. - 21 сентября - для Ювелирной отрасли; - 23 сентября - для Прочих субъектов 115-ФЗ;
С 01 октября 2021 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
24 сентября 2021 года вступил в силу Приказ ФСФМ от 19 марта 2021 г. N52 о порядке ведения Перечня экстремистов и террористов.
Расписание вебинаров
Дата | Тема |
---|---|
нет расписания |