Расписание

2018 - ноябрь
02
Заполняем cообщения в личном кабинете Росфинмониторинга
06
Управление рисками в некредитных финансовых организациях - курс повышения квалификации
Одним из требований Базовых стандартов, является организация обучения своих сотрудников методам управления рисками. Предлагаемая программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций риск-менеджеров, учредителей, руководителей, главных бухгалтеров, аудиторов некредитных финансовых организаций в сфере риск-менеджмента
09
Дистанционная проверка надзорного органа по ПОД/ФТ / ФРОМУ
Отправить заявку
14
Инспекционные проверки- к чему надо быть готовым с 9.11.2018
Отправить заявку
16
Заполняем Анкету (досье) клиента
Выявление и идентификация бенефициарных владельцев клиента. Семинар-практикум
Отправить заявку
20
Учет временных разниц: отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
Отправить заявку
23
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Отправить заявку
27
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Отправить заявку
30
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции. Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018 г.
Отправить заявку
30
Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Отправить заявку