Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:

  1. Ювелирные компании
  2. Лизинговые компании
  3. Почта
  4. Риэлтеры
  5. Другие, подотчетные Росфинмониторингу

 

Типовые нарушения в деятельности СДЛ

Семинар «О типовых нарушениях в деятельности СПДЛ в сфере ПОД/ФТ. Разбор ошибок»

При проведении обучения и консультирования в сфере ПОД/ФТ нашим экспертам часто поступают вопросы, связанные с выявлением надзорными органами различных нарушений требований законодательства в данной сфере.

Анализ задаваемых вопросов, позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев у организаций внутренний контроль проводится на низком уровне или вообще отсутствует, а это влечет за собой нарушения основных требований законодательства. Как следствие – серьёзные штрафные санкции или приостановление деятельности. 

Подайте заявку на участие

Стоимость участия 2 000 рублей

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия


Предварительная регистрация обязательна!
Подать заявку

Расписание ближайших семинаров

Основные факты

Тема

"О типовых нарушениях в деятельности СПДЛ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).  Разбор ошибок".

Настоящий семинар будет посвящен разбору типовых нарушений и типичных ошибок, совершаемых организациями, ИП и их специальными должностными лицами.

Продолжительность обучения

2 часа (10.00 до 12.00 мск.вр)

Место проведения

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория

К участию в семинаре приглашаются руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица.

Варианты и цены

Очное участие - 2 000 рублей
Онлайн-участие - 2 000 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Программа семинара

Четыре академических часа будут посвящены следующим вопросам:

Личный кабинет РФМ

  1. Сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.
  2. Правила работы, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.
  3. Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.
  4. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
  5. Порядок применения мер:
  • замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
  • приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
  • отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
  1. Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  2. Виды ФЭС и особенности их заполнения в соответствии с Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
  3. Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.
  4. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Личный кабинет Банка России

  1. Новые требования в организации работы в части ПОД/ФТ c06.2017 г.(Положение банка России N 550-П)
  2. Порядок получения информации
  3. Порядок взаимодействия ответственных сотрудников
  4. Административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок