Внимание!
Данный курс специально предназначен для микрофинансовых организаций и КПК
Управление рисками в некредитных финансовых организациях
Одним из требований Базовых стандартов, является организация обучения своих сотрудников методам управления рисками. Предлагаемая программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций риск-менеджеров, учредителей, руководителей, главных бухгалтеров, аудиторов некредитных финансовых организаций в сфере риск-менеджмента. Программа подготовлена с учетом требований российского и международного законодательства, в том числе ИСО 31000; 31010 (Менеджмент риска)
Заявка на участие в курсе
Получив заявку, наши специалисты подготовят счет и вышлют на электронную почту. Основной канал связи - электронная почта, поэтому, пожалуйста укажите в заявке верный адрес. К сожалению, иногда наши письма попадают в папку "Спам", так что проверяйте и ее.
Цены без НДС
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ
Основные факты
Тема курса
«Управление рисками в
некредитных финансовых организациях»
Продолжительность обучения
2 занятия, 18 академических часов, начало в 09.00, время московское
Место проведения
- Дистанционно - Ваше рабочее место (видео-трансляция в любую точку России)
- Очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.
Лектор
Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.
Аудитория
- Собственники бизнеса;
Менеджеры некредитных финансовых организаций;
- Руководители высшего и среднего звена;
- Риск-менеджеры некредитных финансовых организаций;
Сертификация
По окончании курса обучения выдается Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление рисками в
НФО»
Понадобится для участия
- Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
- Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
- Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий
Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии
Программа первого дня курса - 06 ноября
Введение в риск-менеджмент
- Компоненты системы управления рисками в НФО
- Политика управления рисками, структура, процедуры, бизнес-процессы .Внедрение СУР во все направления бизнеса
- Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников
Методы оценки и управления кредитным риском
- Ключевые понятия при управлении кредитными рисками:
- Понятие дефолта
- Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования
- Понятие обесценения
- Модель ожидаемых кредитных потерь:
- расчет вероятности дефолта по портфелю (PD),
- расчет потерь в случае дефолта (LGD),
- расчет ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL),
- расчет величины кредитного требования, подверженного риску дефолта EAD).
- экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA)
- Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ.
- Методы управления рисками кредитным портфелем:
- Винтажный анализ
- Построение матрицы переходов
- Разработка и ценообразование программ кредитования с учетом ожидаемых потерь и стоимости капитала
- Учет кредитного риска при формировании политики кредитования
- Методы оценки кредитоспособности заемщика: особенности оценки юридических и физических лиц.
- Применение скоринга для принятия решения о выдаче заемных средств
- Можно ли разработать скоринговую систему оценки заемщиков самостоятельно
- Методы индивидуальной оценки заемщика
ПРАКТИКУМ
бизнес-кейсы
Программа второго дня курса - 07 ноября
Методы оценки и управления риском ликвидности
- Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности.
- Методы оценки риска ликвидности.
- Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл.
- Обязательные нормативы ликвидности
- Моделирование риск-событий. Понятие «стресс-тестирования» и применение методики стресс-тестирования при формировании политики управления ликвидностью
- Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов
- Инструменты контроля за риском ликвидности
Методы оценки и управления операционным риском
- Понятие операционного риска, источники его возникновения
- Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий
- Методы выявления операционных рисков
- Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков, матрицы рисков
- Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
- Расчет ключевых индикаторов операционного риска (КИР), их влияние на KPI
- Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности
- Формирование отчетности по операционному риску и оценка результатов
Иные риски, методы оценки и управления
- Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения
- Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска
- Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков
- Проведение тестов на самооценку по видам риска
- Управление иными видами рисков
- Формирование отчетов по управлению рисками
Расписание ближайших семинаров
| Дата | Тема |
|---|---|
| 13.02.19 | Дисконтирование денежных потоков: текущая и будущая стоимости. Отражение в учете |
| 15.02.19 | Повышение квалификации ПОД/ФТ для АУДИТОРОВ |
| 19.02.19 | Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.(ЦБ) |
| 26.02.19 | Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга |
| 26.02.19 | Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга |
| 27.02.19 | Формирование (составление) годовой отчетности МКК по ОСБУ за 2018 год в соответствии с 613-П |
| 28.02.19 | Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России |
| 28.02.19 | Повышение квалификации по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России |
Наши преимущества
18 лет на рынке профессионального обучения;
Работаем с лучшими экспертами отрасли;
Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;
Лицензия на образовательную деятельность
- Система дистанционного обучения "Профтест";
- Библиотека нормативных актов и образцов документов;
- Вебинары и онлайн-обучение;
- Разработка контента;
- Корпоративная система обучения "ББТ"
- Поддержка 24/7/365
- Доработка контента под ваши потребности
- Консультации экспертов
- Помощь при проведении проверок