Внимание!

Данный продукт предназначен для организаций, подотчетных Росфинмониторингу:

  1. Ювелирные компании
  2. Лизинговые компании
  3. Почта
  4. Риэлтеры
  5. Другие, подотчетные Росфинмониторингу

 

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

Правильность выявления операций, предоставления сведений и получения информации от мегарегулятора

Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей. В ходе практикума будут подробно рассмотрены:

  • сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
  • работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Обращаем ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.

Подайте заявку на участие

Очное участие 5 000 рублей

Онлайн участие 4 500 рублей

Получив заявку, наши специалисты свяжутся с Вами и уточнят детали участия


Предварительная регистрация обязательна!
Подать заявку

Расписание ближайших семинаров

Семинары проводятся ежемесячно

Основные факты

Тема

"Личный кабинет на сайте РФМ: правильность выявления операций и предоставления сведений"

Продолжительность обучения

4 академических часа (09.00 до 13.00 мск.вр)

Место проведения

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Лектор

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Варианты и цены

Очное участие - 5 000 рублей
Онлайн-участие - 4 500 рублей

Проходит в удобном вам месте: участвуете в вебинаре используя свой компьютер или мобильное устройство.

  1. Требуется либо компьютер/ноутбук с современным браузером, либо смартфон/планшет под Android
  2. Список поддерживаемых операционных систем: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android
  3. Список поддерживаемых браузеров: Chrome, Firefox, Opera последних версий

Пройдите проверку на совместимость оборудования: пройти проверку. По нашему опыту, 98% возможных проблем устраняются обновлением браузера до последней версии

Цены без НДС

Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ

Программа семинара

Четыре академических часа будут посвящены следующим вопросам:
  1. Личный кабинет: сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.
  2. Правила работы в Личном кабинете, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.
  3. Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.
  4. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
  5. Порядок применения мер:
  • замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
  • приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
  • отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
  1. Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  2. Виды ФЭС и особенности их заполнения.
  3. Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.
  4. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Наши преимущества

Вам это понравится
Компетентность
  • 18 лет на рынке профессионального обучения;

  • Работаем с лучшими экспертами отрасли;

  • Аккредитация МУМЦФМ на обучение ПОД/ФТ;

  • Лицензия на образовательную деятельность

Технологии
  • Система дистанционного обучения "Профтест";
  • Библиотека нормативных актов и образцов документов;
  • Вебинары и онлайн-обучение;
  • Разработка контента;
  • Корпоративная система обучения "ББТ"
Сервис
  • Поддержка 24/7/365
  • Доработка контента под ваши  потребности
  • Консультации экспертов
  • Помощь при проведении проверок